В рамках киевского конгресса «Retail Expo 2018» Андрей Молчанов, адвокат АО «Вдовичен и партнеры», выступил с докладом «Защита бизнеса от угроз рейдерства: учимся ходить по лезвию».

     Какие схемы используют рейдеры для захвата имущества, что делать, если атака уже началась, и можно ли обезопасить свое имущество от преступников – в данном материале.

     Конечно, для Беларуси многие указанные угрозы для бизнеса неактуальны, но что может произойти в нашей стране при открытии реестров недвижимости и руководителей компаний, что возможно внести в уставные документы для безопасности собственников компаний – об этом нужно задуматься уже сейчас.

     Понятия рейдерства в Украине не существует, нет единого нормативного акта, поэтому ответственности нет. Этот термин обозначает отжим, захват имущества, используя пробелы в законодательстве или заведомо незаконные методы.

     В 2017 году в Украине состоялось около 400 судов по рейдерству, но фактически таких дел было в десятки раз больше. Количество рейдерских атак растет, развивается как бизнес.

Слайд из презентации Андрея Молчанова

Первая причина – коррумпированность судов, власти, силовых структур, регистраторов

     Это недорогой, простой способ захвата имущества по сравнению с ценой актива.

Слайд из презентации Андрея Молчанова

Вторая причина – нежелание бизнеса  тратить средства на безопасность

     Мало уделяется внимания охране бизнеса.

Третья причина – проблемы в законодательстве Украины

     С 2014 года, после вступления нового законодательства, призванного бороться с рейдерством, количество рейдерских атак увеличилось почти в 2 раза. Почему?

     Раньше сделки с недвижимостью  регистрировались только в Киеве у нотариуса, по после вступления нового законодательства – появилась возможность регистрировать в любом городе Украины у любого нотариуса или регистратора. 

Четвертая причина – открытие реестров бенефициаров, владельцев недвижимости, данных собственников компаний, руководителей.

     Это практически бесплатные способы. К сожалению, открытие реестров дает почву, чтобы рейдерство в Украине развивалось.

Пятая причина – появление поддельных документов, подписанных в Крыму или в зоне АТО, что способствуют увеличению мошеннических схем.

     Нужно проводить экспертизы, поднимать архивы, которые позволят доказать, что  документы фальшивые, а на это уходит время.

Топ-5 схем рейдерств:

   1. Путем поддельных документов в реестре юридических лиц. Заменяют директора или собственника предприятияу нотариуса (либо подделывают печать нотариуса),  регистрируют якобы продажу корпоративного права одного учредителю другому. Регистратор не обязан проверять подписи, по формальным причинам документ регистрируют. Происходит замена учредителей в реестре, изготавливаются новые печати. Недвижимость предприятия может быть продана и собственник сможет даже не узнать, что уже не является ее владельцем.

   2. Не надо захватывать компанию, достаточно захватить объект недвижимости. Есть «черные нотариусы» - которые готовы отсидеть за поддельные документы. Проводится липовая сделка, и на основании этого меняется собственник недвижимости, затем сразу еще несколько перебросок на другие компании. Задача реального собственника - череда отмены сделок, на это уходит значительное время. Это дает возможность закрепиться на территории либо предложить законным владельцам выкупить свою же компанию. «Вам будет дороже судится, воевать, документы у них хоть и поддельные, но качественные»  - вот аргументы мошенников.

Слайд из презентации Андрея Молчанова

   3. Захват компании через взыскание долга. У компании есть реальный долг и вчерашний кредитор, которому доверяли, становится рейдером. Он идет в суд, через судебных исполнителей идет захват имущества. Либо второй вариант – рейдеры подделывают документы, где якобы показывают долги предприятия.

   4. Регистрация объекта на двойника. Например, есть земля с одним адресом, например 25, 25/2. Данные в документах отличаются только буквой. В реестре по адресу земли появляется такой же объект (двойник), такой же площадью как реальный, технический паспорт аналогичный, но на первой странице указан уже другой собственник.

Значит, готовится рейдерская атака, в реесте есть двойник, следующее действие будет доказать, что Вы двойник.

   5. Договор аренды, весь товар забирают.

Слайд из презентации Андрея Молчанова

Что чаще всего захватывают:

• Недвижимость;
• Деньги на счетах – через замену директора, ключи, подпись в банке, деньги уходят на счета, деньги вернуть сложнее всего;
• Корпоративные права – как бизнес;
• Товар, оборудование.

Как защитится от рейдерства:

Слайд из презентации Андрея Молчанова

     Универсальных рецептов от мошенников нет,  но есть возможность выставить барьеры и механизмы, которые усложнят возможный захват, рейдеры ищут, кого проще атаковать.

Что нужно сделать:

• проверка ранее выданных доверенностей, возможно, возможно,придется доказать, что именно Вы собственник. Но если продажа корпоративных прав заранеечетко  прописана, есть цепочка действий, то проще доказать Вашу правоту.
• оценить свои сильные, слабые стороны, свои активы,  провести аудит учредительных документов.Удачный вариант – реструктуризировать  бизнес, например – активы – на одной компании,персонал – на другой, производство – на третий.

Слайд из презентации Андрея Молчанова

• тренинги  и обучение топ-персонала - как правильно реагировать, если идет захват имущества компании.
• обременение активов, например, родственной структуре переходят права на недвижимость по ипотеке.
• ежедневный мониторинг реестров недвижимости, компаний, судов, налоговых органов. 50% рейдерских атак можно отбить в течении первых дней -важно  выстаивается мониторинг ситуации в реестрах, оперативно реагировать. Важна работа квалифицированных   юристов, которые не раскачиваясь, будут  решат проблемы.

     Необходимо привести уставы в соответствие с текущим законодательством.

     К сожалению, многие собственники придают Уставу компании формальное  значение. Вот рекомендации, которые помогут обезопасить владельцев бизнеса:

• можно согласовать крупные сделки, процедура  должна проходить через общее собрание, это защищает учредителей от несогласованной продажи директором активов  компании.Таким образом, можно выстоять контроль  над директором, чтобы директора не получится провести сомнительную  сделку.
• создание наблюдательного совета компаний.

     Участники могут подписать между собой корпоративный договор, в котором возможно прописать, например:

• не продавать свои доли в течение определенного срока,
• назначение конкретного человека на должность директора.